...至今年2月期間發生的騙案贓款，其中涉及電話騙案及投資騙案等。警方又發現，有不法份子利用「猜猜我是誰」方式詐騙中小企。騙徒冒充目標餐廳或零售店的公司高層，通過電話與員工取得聯繫，聲稱公司急需資金流動，要求受害公司將款項匯入指定的本地銀行戶口。警方在去年6月至今年1月共接獲79宗同類型案件。受害人的損失金額由2000元至8萬元不等，共計約200萬元。 來源：香港電台網站

...與黎智英食飯時問他，其後在登廣告時用到蘋果日報提供的照片。 當時登報的眾籌費用使用了蘋果日報一名英籍寫手的銀行戶口收款，一共約30萬英鎊。由於款項起初未能動用，因此他用個人資金墊支了300至400萬港元。眾籌款項中，約10萬鎊用於向旗幟晚報、衛報等英國報章支付廣告費，其他用於舉行支持香港民主的活動，包括集會和支付顧問公司的費用。 李宇軒指，該顧問公司曾安排劉祖迪與英國國會議員會面，在2019年11月安排人員監察區議會選舉。公司又在2020...

...其中2名非華裔男子是這個洗黑錢集團的主腦同骨幹成員。海關同時凍結集團約570萬銀行存款及1個約值250萬的商業物業。 海關財富調查科署理監督楊郁文表示，今次是...由於人造鑽石的價值低於天然鑽石約100倍，集團透過在香港和印度開設鑽石貿易公司，在印度以天然鑽石的價錢，向香港公司購買人造鑽石，從而將大額的非法犯罪...次買賣的鑽石約200至500卡，每次涉款200至500萬元不等，調查亦發現集團在港開設戶口，處理犯罪得益，交易頻繁，成員之間會作大額轉帳，資金「快進快出」，絕非...

...被捕人士介乎22至39歲，當中3人是非華裔女子。 警方周四採取行動，搗破犯罪集團尖沙咀的基地，檢取約80萬現金。他們涉招攬他人開設及操縱傀儡戶口，存入並清洗犯罪得益。 警方查出有骨幹成員用虛假銀行月結單，申請政府百分百擔保特惠貸款，騙取一共390萬元。 商業罪案調查科警司李慕賢：「發現有一名骨幹成員利用他自己作為董事的兩間私人公司，分別使用虛假銀行月結單，申請政府推出的百分百擔保特惠貸款，並成功騙取一共390萬港元，但警方亦成功阻截另一筆265萬元的貸款。」 #要聞...

...搣甩」按保，來獲取保費回贈。因為首兩至三年內「搣甩」按保的買家，香港按揭證券公司會退回一定比例的保費，分別為第二年可退還原保費的25%，而第三年可退還原保費的15%。 二來，現時銀行提供的現金回贈也高達2.8%，即使扣除律師費外，還有一筆可觀的資金。表面上看似吸引，但...在不轉按的前提下，把相關資金存放在「按揭貸款利息掛鈎」(Mortgage Link)戶口，都可獲取3.25厘的利息。 即使物業有足夠升值空間，毋須捧差價轉按，但有沒有誘因在高息...

全港設有五間補習中心的翹英教育上周六宣布全線結業，海關拘捕該連鎖教育中心50歲負責人兼公司董事，她涉嫌於預售課程時作出不當地接受付款的營業行為，違反《商品說明條例》。 消委會早前收到多宗相關投訴...呼籲家長，如果以一些設有退款機制的方式付款，應盡早與信用卡發卡機構聯絡，填寫退款表格，讓發卡機構向商戶相關的銀行戶口要求退回款項，愈早做愈理想。 海關版權及商標調查科不良營商手法調查課第一組指揮官表示，涉案教育中心於7月仍...

...今年首4個月已錄得79宗個案，被騙總金額近7200萬元。 有10年投資經驗的李先生今年初收到自稱投資公司職員短訊，聲稱有「交易平台」買到深港通及滬港通買不到的內地股票。 受害人李先生(化名...10%的利潤，所以我就不斷入了好多錢入去，後來我試試拿不拿到錢，都拿到錢，我變了相信那些戶口無問題。」 初嚐「甜頭」的李先生4個月內共存了逾120萬元，到騙徒提供的多個銀行戶口，後來無法取出款項，整個「平台」消失才知道受騙。 類似的內地股票投資騙案，去年同期只是...

海關宣布，琴日拘捕一名38歲報稱散工工人嘅男子，涉嫌喺2019年11月至2022年5月期間，開設15個銀行戶口，處理高達3.7億元可疑資金，目前已凍結其戶口700萬元存款。 被捕人居住喺大圍隆亨邨，分別喺7間銀行開15個戶口，又喺2020年成立空殼公司，訛稱經營家私及清潔用品生意，但其公司無實際地址及報稅記錄。 被捕人曾喺一年間收取2.9億元，處理超過500宗交易，海關正循資金來源及流向繼續調查。

...視乎你認為今次的加息周期延續多久，畢竟匯豐的定息年期只限於首年，第二年已經要轉回浮息按揭，倘若未來10年內實際按息已升至超過3.5厘，你亦有可能賭贏按證公司。 除此之外，也要考慮其他細節。由於匯豐銀行推出的計劃，跟普通H按分別不大，亦可以按照貸款額提供現金回贈，還可以提供「按揭利率儲蓄戶口掛鈎」計劃；反觀香港按揭證券公司提供的定息卻沒有如此安排，但好處卻是免卻壓力測試，只以供款佔入息一半作準則審批。 同樣以100萬元貸款額計算，攤分30年還款期...

馬來西亞前首相納吉2020年被判濫權、洗黑錢等7項罪名成立，判囚12年，罰款2億1千萬令吉(約3億7千萬港元)，他昨天終極上訴失敗，需即時入獄，今日再為另一件案出庭。 納吉是首名被控並入獄的大馬首相，他被指將一馬公司旗下SRC國際公司的4200萬令吉款項，轉換到自己的銀行戶口，他表示對轉帳一事不知情。 納吉仍面臨多項控罪，包括他在位時，一馬基金有45億美元消失而不知所蹤，有指款項被非法用來投資荷里活電影《華爾街之狼》，當中納吉更被指有7億美元落入他的個人戶口。

...存入更多資金才可將本金利潤取出。 警方由2017年調查該集團，共拘捕66人，近日獲取律政司意見後，決定起訴6名骨幹成員。 警方表示 ，騙徒是利用「靚仔靚女」頭像作招徠，展示炫富生活方式，接觸受害人後吹噓為投資專家，推銷高回報低風險產品，警方指，這些東西其實都不存在。 警方提醒市民切勿透過不明來歷連結下載所謂「投資應用程式」，真正的程式只會在官方應用程式商店下載。另外當所謂「投資公司」是以個人銀行戶口或電子錢包收取投資資金要留神，則好大可能是騙局。