海關瓦解洗黑錢集團涉以人造鑽石冒充天然鑽石貿易 涉款約5億
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香港海關聯同印度海關採取聯合行動,成功瓦解一個以人造鑽石冒充天然鑽石,用「低價高報」方式貿易,以轉移不法資金的大型跨國清洗黑錢集團,涉案金額約5億元。行動中4人被捕,當中包括集團主腦和骨幹成員。
海關上星期一連兩日突擊搜查8個處所,包括住宅單位及辦公室,期間檢獲一批人造及天然鑽石、約100萬現金、銀行卡、出入口貿易文件等。被捕4人包括3名非華裔男子及1名本地男子,年齡介乎30至56歲,海關相信其中2名非華裔男子是這個洗黑錢集團的主腦同骨幹成員。海關同時凍結集團約570萬銀行存款及1個約值250萬的商業物業。
海關財富調查科署理監督楊郁文表示,今次是海關首次發現有不法集團,利用跨國鑽石貿易進行清洗黑錢活動,由於人造鑽石的價值低於天然鑽石約100倍,集團透過在香港和印度開設鑽石貿易公司,在印度以天然鑽石的價錢,向香港公司購買人造鑽石,從而將大額的非法犯罪得益轉移來港處理。他表示,透過這種混水摸魚的方法,單在2021年就轉移約5億元來港。財富調查科第二組指揮官陳經緯表示,2間公司每次買賣的鑽石約200至500卡,每次涉款200至500萬元不等,調查亦發現集團在港開設戶口,處理犯罪得益,交易頻繁,成員之間會作大額轉帳,資金「快進快出」,絕非一般公司做法,是典型的洗黑錢手法。被補人士正保釋候查,海關會透過各人背景及資金流向等方向調查,不排除有更多涉案人士被捕。
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