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搜尋 公司銀行戶口 的結果,共 39
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警方起訴6人涉倫敦金騙案 有末期癌症病人遭騙光醫療積蓄1:44

警方起訴6人涉倫敦金騙案 有末期癌症病人遭騙光醫療積蓄

...存入更多資金才可將本金利潤取出。 警方由2017年調查該集團,共拘捕66人,近日獲取律政司意見後,決定起訴6名骨幹成員。 警方表示 ,騙徒是利用「靚仔靚女」頭像作招徠,展示炫富生活方式,接觸受害人後吹噓為投資專家,推銷高回報低風險產品,警方指,這些東西其實都不存在。 警方提醒市民切勿透過不明來歷連結下載所謂「投資應用程式」,真正的程式只會在官方應用程式商店下載。另外當所謂「投資公司」是以個人銀行戶口或電子錢包收取投資資金要留神,則好大可能是騙局。

現代電視

2 個月前

特首公布臨時失業金詳情 又推保就業劃一補助8000元2:08

特首公布臨時失業金詳情 又推保就業劃一補助8000元

...補貼後,公司在3個月內,僱員人數不能低於申請時的上限。 剔除行業包括大型超市、大型藥房、速遞公司、物業管理公司、銀行及金融機構等等。 而臨時失業金的申請人需要在去年第四季內,至少一個月在香港工作,月薪介乎2千2百至3萬元。申請人提交申請前,要至少連續30日無工作及就業,以強積金戶口為準,亦接受無強積金戶口的人士申請,但就需要提交更多資料確認。全職、兼職及自顧人士可以申請,她表示,亦...

現代電視

3 個月前

本地券商 ”一通” 突宣布3月底結業 憂全民檢測後疫情持續2:10

本地券商 ”一通” 突宣布3月底結業 憂全民檢測後疫情持續

本地券商一通資者有公司透過給客戶的電郵,發布結束營業公告,將於3月31日(星期四),停止所有網上投資服務。一通指出,由於變種病毒肆虐全球,其傳播力之強,對一通...可能出現癱瘓,故此,一通董事局希望在最差狀況來臨前確保客戶有序地取回資產。 而由3月1日起,只持現金的客戶,一通會逐一將全數資金退回客戶的銀行戶口,所以客戶毋須提款。至於持有證券的客戶,請於一通網以經紀交收指示(SI)或投資者戶口交收指示(ISI)轉倉,一通將豁免一通及港交所...

現代電視

4 個月前

警方拘捕五人涉串謀詐騙及洗黑錢等1:05

警方拘捕五人涉串謀詐騙及洗黑錢等

...1400萬元。 被捕的四男一女,當中兩人有黑社會背景,檢獲手提電腦、公司註冊文件等證物。警方指,兩名有黑社會背景人士開設一間本地公司,並串通銀行職員。去年年底,受害人在內地透過中介收購這間公司賺取約1400萬元收入後,銀行經理聲稱公司戶口懷疑涉及不法活動被凍結,但期間戶口資金被轉走,受害人報警求助。 警方接手調查並截停轉帳,發現受害人當日完成收購後,未有跟進辦理戶口轉名手續,款項被前任董事轉走,犯罪集團又勒索受害人100萬,以贖回涉案的1400萬元嗎,在...

now.com 影音新聞

5 個月前

警方聯同證監會搗跨境造市集團拘9人 據悉包括龍皇創辦人黃永幟2:20

警方聯同證監會搗跨境造市集團拘9人 據悉包括龍皇創辦人黃永幟

...集團開群組,隨即突然沽貨,我們看到一些例子是兩至三個月左右,開始時會誘騙市民,去開始買賣,但突然兩個多月後,犯罪集團覺得儲夠人後,很多投資者已經入市,可能兩個多月後股價就會下跌。」 犯罪集團獲取的利潤轉移到空殼公司及銀行戶口洗黑錢,警方在行動中檢獲超過200萬元財物,凍結4800萬元資金,部分利益亦已轉移內地會繼續追查。 而新加坡警方在當地拘捕一名女子,涉嫌是傀儡投資戶口持有人,凍結約2500萬港元。 行動中凍結了數千萬資金,證監會相信要等一段長時間...

now.com 影音新聞

6 個月前

警方聯同證監會搗破跨境造市集團拘9人2:23

警方聯同證監會搗破跨境造市集團拘9人

...投資者獲得一定利益後,便訛稱有內幕消息誘使市民購買股票。集團推高股價兩至六倍不等,之後大量拋售股票獲利,利潤高達1.7億元,管理層獲益100至7000萬元違反證券及期貨條例,令投資者蒙受巨額損失。 犯罪集團獲取的利潤轉移到空殼公司及銀行戶口洗黑錢,警方在行動中檢獲超過200萬元財物,凍結4800萬元資金。 新加坡警方亦在當地拘捕一名女子,是傀儡投資戶口持有人,凍結約2500萬港元。 警方指犯罪集團視乎情況找到足夠人接貨便開始沽貨。 財富情報及調查科高級警司鄭麗琪...

now.com 影音新聞

6 個月前

14人涉洗黑錢被捕 涉款至少3億元0:41

14人涉洗黑錢被捕 涉款至少3億元

【Now新聞台】警方搗破一個洗黑錢集團,拘捕14人,涉款至少3億元。 警方指,集團在去年1月起透過社交媒體或聯誼場所招攬成員,以500至5000元不等,收取成員的個人或公司銀行戶口接收本地或海外騙款,之後快速轉走,透過多層戶口互相轉帳,清洗了至少3億元。 警方在周三展開行動,拘捕11男3女,4人是集團的主腦及骨幹,有三合會背景,並凍結7000萬元涉案款項。

now.com 影音新聞

7 個月前

警方打擊非法收債活動拘十八人0:37

警方打擊非法收債活動拘十八人

【Now新聞台】警方新界南總區人員打擊涉及非法收債活動,拘捕十八人。 行動中檢獲油漆罐及追債字條等證物,新界南總區人員在過去五日進行代號「壁烽」行動,拘捕十四男四女,年齡介乎15至63歲,相信與至少16宗收債案有關,涉及款項約三百萬元。 被捕人包括財務公司負責人、職員、收債集團成員及接收債項的銀行戶口持有人。

now.com 影音新聞

7 個月前

海關檢3億元可卡因 破獲販毒集團2:01

海關檢3億元可卡因 破獲販毒集團

...嘗試取走毒品,採取行動,3男3女本地人先後被捕,但一名42歲骨幹男子在逃。 海關有組織罪案調查科監督鄧惠顏:「今次案件,販毒集團不惜工本和心思,主動安排第三者包括本地和內地人士開設不同空殼公司和銀行帳戶,亦預備預先簽好無日期及抬頭支票,方便集團控制背後銀行戶口調動資金進行多層交易。」 53歲骨幹女子會被落案起訴兩項販運危險藥物罪名,海關在她酒店房間找到大量文件,相信多年來洗黑錢一億三千萬元。海關指,涉案(骨幹)女子由2017年開始已經向歐洲或南美匯款...

now.com 影音新聞

8 個月前

投資學堂1026:提防個人資料外洩2:17

投資學堂1026:提防個人資料外洩

提防個人資料外洩 - 釣魚是一種網上詐騙形式 (釣魚網站或電郵盜取資料登入你的投資賬戶),騙徒稱由你的往來銀行或其他信譽良好的公司發出電郵,誘騙你把他們設定為你賬戶的受益人,然後把錢轉到他們自己的戶口內,非法登入投資戶口,或盜取投資授權書。故切勿回覆要求你前往某個網站並更新及輸入個人資料的電郵。銀行絕不會主動發出要求提供上述資料的電郵。 而最新的犯案手法:騙徒從盜取的電郵...

現代電視

8 個月前

恒大物業交易告吹 恒大與合生創展各執一詞上演「羅生門」2:44

恒大物業交易告吹 恒大與合生創展各執一詞上演「羅生門」

...未能符合對恒大物業股份作出全面要約收購的先決條件,公司遂於10月13日行使權利解除該協議。證監會執行人員已向公司表示,對以上事項不發表意見。 另一方面,合生亦發公告說明情況,惟提到收購失敗的原因卻有所出入。合生披露,交易突然煞停與恒大要求修改包括代價的付款條款有關。按雙方協議,200.4億元的收購款是先支付至恒大物業的銀行戶口,待結清與恒大之間的應收應付款後,才將餘額轉付恒大。但恒大要求合生向恒大直接付款,合生認為不可接受,原因...

現代電視

8 個月前

悅榕莊突然停業 海關拘捕一名63歲男董事2:17

悅榕莊突然停業 海關拘捕一名63歲男董事

...仍然接受付款。」 海關說,被捕的男董事一直知悉公司營運狀況,會繼續調查他的營運角色,又不排除會有更多人被捕,包括前線職員。 黃志聰:「我們要了解銷售人員,他是否已經清楚知道公司不能繼續運作,沒有合理理由相信它能提供相關服務的情況下,仍然去銷售,若屬實,會有機會違反觸犯《商品說明條例》不當地接受付款罪。」 海關會調查公司結業前,有否推出異常的促銷活動。海關又會調查美容院集團的銀行戶口,了解公司資金流向,是否有人趁結業前調走資金。 #要聞

now.com 影音新聞

9 個月前

警方搗詐騙集團拘32人涉逾5000萬元1:55

警方搗詐騙集團拘32人涉逾5000萬元

...百分百擔保個人特惠貸款」,騙取政府貸款280萬元。 警方商業罪案調查科警司葉永林:「這詐騙集團很狡猾,短時間內用不同公司名、不同虛假金融網站和不同電話,作出詐騙行為,包括低息貸款和招攬人申請百分百特惠貸款計劃,最終經過刑事情報分析,分析得出集團同一集團和同一黑社會操控。」 警方稱,騙徒取得35人的虛擬銀行戶口密碼及個人資料後,再以虛假的文件和入息證明,以及虛假僱員紀錄等,申請政府擔保的百分百貸款,貸款獲批後,全部...

now.com 影音新聞

9 個月前

【大行觀察】跨境理財通令那些內銀變得吸引 匯豐話你知!2:21

【大行觀察】跨境理財通令那些內銀變得吸引 匯豐話你知!

...總額度和100萬元人民幣的投資者個人額度。額度使用量以跨境匯款淨值計算。 許正宇表示,結匯戶口在本地銀行做,投資戶口在跨境地方的銀行做,若在南向見證開戶是做到,但北向要再看如何在現有基礎上再循序漸進推進。 許正宇指,雖然今次屬個人層面聯通,但在機構層面都有好大發展空間,例如資產管理公司來港設點,毋須持有內地相關牌照,便可接觸內地投資者。他又指,銀行界反應積極,正作最後準備。 匯豐環研報告...

現代電視

10 個月前

李宇軒陳梓華認勾結外國勢力 控方指黎智英幕後指揮1:33

李宇軒陳梓華認勾結外國勢力 控方指黎智英幕後指揮

...作平台宣傳,在外國舉辦政治活動,與外國政治人物建立聯繫。當李宇軒去年被捕後,Mark Simon仍跟陳梓華表示,重光團隊在海外仍會運作,劉祖廸會繼續演講及遊說。 案情又指,黎智英在英屬處女群島擁有一間公司,公司在匯豐銀行有戶口,陳梓華後來成該該公司董事,而陳的私人戶口又收過黎智英及Mark Simon的匯款作政治宣傳活動,李宇軒的私人戶口,亦收取多次由美英的銀行匯款。

現代電視

10 個月前

612人道支援基金9月28日停止運作 十月正式解散2:23

612人道支援基金9月28日停止運作 十月正式解散

...於反修例運動期間成立的612人道支援基金指,接獲提供資金託管服務的真普選聯盟有限公司通知,因社會局勢最新發展,公司將於短期內申請清盤,基金宣布將停止運作。 612人道支援基金信託人吳靄儀:「基金尚未達成任務,就要被迫停止運作...奇跡,我們足以自豪。」 基金即日起停收新個案,下月28日會按能力,最後支付已批出支援的款項,之後基金不再使用銀行戶口,秘書處作善後,到10月31日正式解散。 基金預計,運作及受助人費用等開支約3000萬,扣取可動用資金後,需籌款2500萬...

now.com 影音新聞

10 個月前

612人道支援基金將停止運作 下午交代詳情0:54

612人道支援基金將停止運作 下午交代詳情

【Now新聞台】612人道支援基金公布將停止運作,基金下午會召開記者會交代。 612人道支援基金在社交網站公布,基金信託人接獲提供資金託管及收支服務的真普選聯盟有限公司通知,該公司將於短期內結束運作,因此基金已制定方案,以達至有秩序地停止運作。 基金指,現時由真普聯提供的銀行戶口運作正常,亦未有任何資金被凍結,將於下午記者會公布詳情。612人道支援基金成立於反修例事件期間,為被捕人提供法律、情緒及緊急經濟支援等服務。 #要聞

now.com 影音新聞

10 個月前

【警拘56人】空殼公司呃政府1.4億「百分百擔保貸款」2:05

【警拘56人】空殼公司呃政府1.4億「百分百擔保貸款」

...虛報營運狀況及僱員開支,詐騙政府在疫情期間為中小企提供的「百分百擔保特惠貸款」。 涉及款項高達1.4億元,警方上周二拘捕56人,年齡介乎21至65歲,包括多名公司董事、秘書服務公司職員、強積金中介人及銀行職員,部分人有三合會背景。 其中強積金中介人涉嫌為假員工,同時開設多個強積金戶口,以虛報薪金開支。 商業罪案調查科警司李慕賢說:「案中的詐騙集團,即聲稱公司董事的人士,平均擁有2至3家公司,用作貸款申請。另外,一些聲稱受僱的員工,亦訛稱自己在某一個...

now.com 財經

11 個月前

胡‧說樓市|英國樓放租有咩要注意?5:29

胡‧說樓市|英國樓放租有咩要注意?

...客在生約期搬走後,託管公司卻懵然不知,還繼續收取其託管費。直至託管公司在每季把租金轉帳至陳先生戶口,陳先生因收不到租金才揭發。事件都揭露了託管公司的疏忽,究竟隔山買牛買樓收租,我們可以怎樣保障自己? 放租前應準備什麼文件? 很多香港投資者都不會...託管公司協助。在英國買樓出租,你首先要確定物業是否真的可以放租。尤其當物業有承造按揭,你要向銀行作出聲明,物業屬「Buy to Let」後才可放租。 放租時,你同時要齊備幾種文件,包括...

Yahoo財經

11 個月前

洗黑錢18億罪成 四人囚兩年一個半月至七年不等0:42

洗黑錢18億罪成 四人囚兩年一個半月至七年不等

【Now新聞台】三女兩男被裁定洗黑錢罪成,其中四人被判囚2年1個半月至7年不等。 案情指三女兩男被告在2010至2012年期間,利用十個銀行戶口以及兩間空殼公司洗黑錢,涉及款項達18億元,早前全部被判洗黑錢罪成,其中四人今日在高等法院被判囚2年1個半月至7年不等。 警方歡迎判決,指對協助洗黑錢人士有阻嚇力,呼籲市民若果被人要求開立戶口協助交易時,要知道目的及資金來源,以免誤墮法網。 #要聞

now.com 影音新聞

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