美國破獲歷來最大宗虛擬貨幣盜竊案 凍結280億港元比特幣

2 年前
美國司法部公布,有兩人2月8日上午在曼哈頓被捕,罪名是涉嫌洗黑錢,該案件涉及2016 年黑客入侵以香港為基地的加密貨幣交易所Bitfinex盜取12萬枚比特幣,調查人員獲剩餘的加密貨幣,目前市值達36億美元(約280億港元),為歷來凍結規模最高的金融資產。被捕的一對夫婦被控串謀清洗黑錢,以及串謀詐騙美國政府,可能被判20年監禁。 二人分別為34歲的Ilya Lichtenstein及其31歲妻子Heather Morgan,當局指二人在社交平台聲稱自己為具深厚科技知識的企業家。二人獲許以總額800萬美元保釋,並不可使用能連接互聯網的器材。 當局指,二人在5年內利用多個賬戶,並使用多種手段,合謀清洗從Bitfinex平台盜取119,754個比特幣,進行逾2,000項未經授權交易,利用電腦程式轉移和存入比特幣,試圖隱藏相關比特幣來源,部分所得資金轉至Lichtenstein夫婦的金融帳戶內。其餘被盜資金,包括超過 94,000 比特幣,仍留在用於接收和存儲駭客非法收益的錢包中。 該黑客入侵事件發生於2016年,當時被盜的比特幣價值約7000萬美元,隨比特幣價格近6年間狂升,被盜的約12萬個比特幣最新價值達45億美元,暴增逾60倍。當局目前員成功凍結當中逾9.4萬個比特幣,值約36億美元。 美國副司法部長表示,這次成功破案顯示加密貨幣並非犯罪天堂,罪犯終究難逃法網。