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虛擬貨幣有關的罪案正不斷上升。近日，區塊鏈諮詢公司Chainalysis發佈報告稱，2021年網絡罪犯加密貨幣洗錢金額達到86億美元（約670.8億港元），按年增加30%。 而這86億美元洗錢金額中，約有17%來自「去中心化」金融應用，即在傳統銀行之外為加密貨幣計價交易中提供支援的應用。 據統計，自2017年以來網絡罪犯加密貨幣洗錢累計超過330億美元。 據新浪科技，Chainalysis亦在報告中指出，市場上存在與「錢包地址」相關的竊取行為，並將竊取的部分資金轉到去中心化金融平台，即使該部分資金僅占竊取金額的一半不到，達約7.5億美元（約58.43億港元）。 本月初，全球最大USDT（泰達幣，一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鈎的虛擬貨幣）發行方Tether應執法要求凍結了三個持有1.6億美元資產的地址，Tether曾在2021年表示，會定期協助國際執法機構進行調查，「追蹤並可能凍結相關錢包」。據資料分析網站Bloxy，自2017年以來，該公司已累計屏蔽了563個地址。