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區塊鏈諮詢公司報告:2021年加密貨幣洗錢金額達86億美元 按年增3成
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虛擬貨幣有關的罪案正不斷上升。近日,區塊鏈諮詢公司Chainalysis發佈報告稱,2021年網絡罪犯加密貨幣洗錢金額達到86億美元(約670.8億港元),按年增加30%。 而這86億美元洗錢金額中,約有17%來自「去中心化」金融應用,即在傳統銀行之外為加密貨幣計價交易中提供支援的應用。 據統計,自2017年以來網絡罪犯加密貨幣洗錢累計超過330億美元。 據新浪科技,Chainalysis亦在報告中指出,市場上存在與「錢包地址」相關的竊取行為,並將竊取的部分資金轉到去中心化金融平台,即使該部分資金僅占竊取金額的一半不到,達約7.5億美元(約58.43億港元)。 本月初,全球最大USDT(泰達幣,一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鈎的虛擬貨幣)發行方Tether應執法要求凍結了三個持有1.6億美元資產的地址,Tether曾在2021年表示,會定期協助國際執法機構進行調查,「追蹤並可能凍結相關錢包」。據資料分析網站Bloxy,自2017年以來,該公司已累計屏蔽了563個地址。
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