銀行仍拒加密幣客開帳 業界擔心被「洗黑錢」
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虛擬資產交易平台的全新發牌制度已於2023年6月1日正式生效。散戶可以合規交易比特幣和以太幣等市值較大的加密貨幣,但據報道,至少有2家在本地發展的全球性銀行,拒絕任何與加密貨幣交易直接相關的活動,多家銀行也拒絕開設資金帳戶。
金管局兩度開會召見100名金融界高層,知情人士透露,花旗銀行、新加坡星展集團和中國建設銀行的代表均有出席。金管局發言人指,銀行不應僅僅因為公司經營的行業而拒絕開戶,並表示銀行應盡力滿足持牌公司的合法業務需求在更廣泛的虛擬資產領域。聲明還表示,香港的反洗黑錢制度與國際標準一致。
報道引述金管局稱,約有100名來自銀行、專業服務公司和80多家虛擬資產相關公司的人士出席上述會議。一些分析人士表示,香港銀行擔心的一個問題是加密貨幣將被用來洗黑錢,而且銀行需要時間更新系統,以將反洗黑錢流程納入對加密貨幣公司的檢查。目前銀行未有禁止加密貨幣交易所作為客戶,但就不太願意接受,因擔心有關平台涉及洗黑錢或其他非法行為,導致銀行被起訴。
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