海關拘兩姊弟　涉洗黑錢逾3.8億元

now.com 影音新聞
2 年前

【Now新聞台】海關拘捕兩人，涉嫌洗黑錢逾3.8億元，兩人正保釋候查。

被捕兩人為姊弟關係，分別為28及21歲，涉嫌在去年5月至今年1月期間，利用不同銀行開設個人帳戶，包括虛擬銀行及虛擬貨幣交易平台，收取來歷不明款項。

海關表示，兩人分別報稱從事文職工作及大學生，但申請戶口時卻報稱為保險經紀、零售從業員等。其中，弟弟在一日內以不同職業向6間銀行申請開設帳戶，二人的銀行戶口半年內，有逾3億元交易金額，與他們的財務背景不相稱，同時，有300多個來自不同的個人戶口轉帳，最高一次交易金額為300萬，海關將追查資金來源，不排除有更多人被捕。

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